Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Градиент-инвест"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, оф. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605241046

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6661038766

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30866-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 4 члена Совета директоров из 7. Кворум заседания имеется. В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания приняли участие 4 члена Совета директоров из 7 присутствующих на заседании. Результаты голосования по всем вопросам – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Содержание решений, принятых советом директоров:

Вопрос №1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и форме его проведения

Принятое решение: созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

Итоги голосования: «За» – 4 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов

Вопрос №2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение: провести годовое общее собрание акционеров Общества 5 июня 2024 года.

Итоги голосования: «За» – 4 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов

Вопрос №3. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Принятое решение: определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 15 мая 2024 года. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, кв. 1. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 5 июня 2024 года. Адрес размещения бланка бюллетеня для голосования в сети Интернет https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766.

Итоги голосования: «За» – 4 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов

Вопрос №4. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение: утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 15 мая 2024 года.

Итоги голосования: «За» – 4 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов

Вопрос №5. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. О распределении прибыли и выплате дивидендов Общества за 2023 год.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

3. Об избрании совета директоров

4. Об утверждении аудитора Общества

5. Об избрании ревизионной комиссии Общества

Итоги голосования: «За» – 4 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов

Вопрос №6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Принятое решение: разместить сообщение о созыве заочного годового общего собрания акционеров Общества в сети Интернет по адресу https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766 в соответствие с Уставом Общества.

Итоги голосования: «За» – 4 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов

Вопрос №7. О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционер может ознакомиться в период с 15 мая 2024 года по 5 июня 2024 года на странице в сети Интернет https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766 в разделе «Другие документы».

Итоги голосования: «За» – 4 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов

Вопрос №8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства. Разместить бюллетень для голосования в сети Интернет по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766

Итоги голосования: «За» – 4 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов

Вопрос №9. О рассмотрении и утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2023 финансового года.

Принятое решение: рекомендовать годовому общему собранию Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года) и убытков общества по результатам 2023 года.

Итоги голосования: «За» – 4 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов

Вопрос №10. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2023 года.

Принятое решение: рекомендовать общему собранию акционеров Общества по итогам 2023 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать

Итоги голосования: «За» – 4 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов

Вопрос №11. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Принятое решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества кандидатуру Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит» в качестве аудитора Общества.

Итоги голосования: «За» – 4 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов

Вопрос №12. О предварительном утверждении годового отчета единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности за 2023 год.

Принятое решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет единоличного исполнительного органа Общества за 2023 год.

Итоги голосования: «За» – 4 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов

Вопрос №13. Об избрании совета директоров и выплате вознаграждения за участие в деятельности Общества.

Принятое решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не выплачивать членам Совета директором вознаграждение, избрать совет директоров в следующем составе:

1. Жданова Наталья Сергеевна

2. Ильчук Андрей Александрович

3. Курсикова Екатерина Александровна

4. Малков Михаил Витальевич

5. Малкова Анна Сергеевна

6. Устюжанин Валерий Анатольевич

7. Челак Игорь Павлович

Итоги голосования: «За» – 4 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов

Вопрос №14. Об избрании ревизора Общества.

Принятое решение: рекомендовать функции ревизора общества передать аудитору Общества.

Итоги голосования: «За» – 4 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №1-2024 от 27.04.2024

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер: 1-01-30866-D. Дата государственной регистрации: 20.06.2008, ISIN: отсутствует, CFI: отсутствует.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Малков Михаил Витальевич

3.2. Дата подписи: 27.04.2024 г. М.П.